Организаторы финансовой пирамиды выманили у украинцев 70 млн грн

13-03-2019

Мошенники обещали жертвам возможность получить сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную ими организацию – финансовую пирамиду Forex Trend.

В Киеве правоохранители разоблачили группу людей, которых подозревают в масштабном мошенничестве. Об этом в среду, 13 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры в Киева.

"Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила, что группа состояла из 16 человек. Трех организаторов мошеннической схемы уже установили.

Отмечается, что участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения чужими деньгами, обещая жертвам возможность получить сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную мошенниками организацию – финансовую пирамиду Forex Trend.

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором вкладчикам предлагалось инвестировать деньги. После регистрации и авторизации инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который осуществлялись денежные взносы.

"Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов", - отмечается в сообщении.

Злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам распоряжаться собственными деньгами.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов". Всего, по данным правоохранителей, мошенникам удалось выманить у людей около 70 млн грн.

Трем организаторам сообщено о подозрении по статье мошенничество (ч.4 ст.190 УКУ). Указанные лица скрываются от правоохранительных органов. Полиция объявила их в розыск и получила разрешение на их задержание. На имущество правонарушителей наложен арест.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также
Другие материалы рубрики